I Zarząd
Art. 1 Celem Zarządu jest realizacja zatwierdzonej przez Radę Nadzorczą strategii spółki.
Art. 2 Zadania swe Zarząd realizuje przez:
pkt. a Opracowanie strategii firmy;
pkt. b Określenie zakresu kompetencji i obowiązków poszczególnych Członków Zarządu;
pkt. c Określenie struktury organizacyjnej firmy;
pkt. d Opracowanie biznesplanu na każdy rok działalności Spółki;
pkt. e Zapewnienie środków na realizację zatwierdzonych planów;
pkt. f Opracowanie i realizację polityki kadrowej i płacowej;
pkt. g Kontrolę realizacji (odbiór pracy) planów;
pkt. h Powoływanie ekspertów pomocnych przy wspieraniu swojej pracy.
Art. 3 Czynności wykraczające poza zakres zwykłego, bieżącego zarządzania sprawami Spółki wymagają uchwały Rady Nadzorczej. Czynności takie stanowi między innymi zaciąganie zobowiązań i obciążanie aktywów spółki na kwotę przekraczającą jednorazowo 1 000 000 zł.
II Prezes Zarządu
Art. 4 Prezes Zarządu jest powoływany przez Radę Nadzorczą.
Art. 5 Prezes Zarządu w stosunkach wewnętrznych firmy posiada następujące szczególne uprawnienia:
pkt. a Przewodniczy posiedzeniom Zarządu;
pkt. b Wyznacza z grona Zarządu zastępcę, gdy kompetentny Członek Zarządu nie może wykonywać swoich obowiązków;
pkt. c Koordynuje pracę pozostałych Członków Zarządu;
Art. 6 Prezes Zarządu występuje jako kierownik przedsiębiorstwa Spółki w szczególności w kontaktach z organami państwowymi i skarbowymi oraz wówczas, gdy prawo wymaga wskazania kierownika przedsiębiorstwa.
III Członek Zarządu
Art. 7 Członek Zarządu ma prawo do:
pkt. a Zgłaszania wniosków o zmianę i uzupełnienie porządku obrad posiedzenia Zarządu;
pkt. b Żądania tajności głosowania.
Art. 8 Członek Zarządu ma obowiązek:
pkt. a Uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu;
pkt. b Sprawozdawania prowadzonych przez siebie czynności spółki Zarządowi.
IV Posiedzenia Zarządu
Art. 9 Zarząd wykonuje swoje prace przez odbywanie posiedzeń i podejmowanie uchwał związanych z prowadzeniem spraw Spółki i wykonywaniem zarządu.
Art. 10 Posiedzenia Zarządu są zwoływane przez Prezesa Zarządu z własnej inicjatywy, na wniosek któregokolwiek z Członków Zarządu lub na wniosek Rady Nadzorczej. O terminie, miejscu i porządku obrad Zarządu Prezes informuje wszystkich członków Zarządu z wyprzedzeniem nie krótszym niż 3 dni.
Art. 11 Posiedzenie Zarządu może być zwołane z wyprzedzeniem krótszym, niż wyżej wskazane lub bez wyprzedzenia jedynie za zgodą większości Członków Zarządu.
Art. 12 Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz na miesiąc.
Art. 13 Posiedzenia Zarządu mogą się odbywać:
pkt. a w pomieszczeniach Spółki,
pkt. b zdalnie z użyciem środków komunikacji zapewniających niezakłócone odbywanie posiedzenia.
Art. 14 Każdy Członek Zarządu może zaprosić gości bez prawa głosu na posiedzenie Zarządu lub jego część. Zarząd musi wyrazić zgodę na obecność każdego gościa podczas posiedzenia.
Art. 15 Wyniki pracy Zarządu będą zapisywane w formie:
pkt. a protokołu z posiedzenia Zarządu lub
pkt. b protokołu uchwały Zarządu.
Art. 16 Protokół sporządza członek Zarządu wyznaczony przez Prezesa.
Art. 17 Protokół podpisują wszyscy członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu lub głosujący nad uchwałą. Jeżeli protokół uchwały nie jest odrębny, lecz zawarty jest w protokole posiedzenia Zarządu, wówczas podpisanie protokołu z posiedzenia jest równoznaczne z podpisaniem wszystkich protokołów uchwał, które zawiera protokół z posiedzenia. Protokół powinien być przyjęty przez Zarząd nie później niż trzeciego dnia po posiedzeniu.
Art. 18 Dokument przyjętego protokołu otrzymują wszyscy członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej.
V Podejmowanie uchwał
Art. 19 Następujące czynności wymagają uchwały Zarządu:
pkt. a Przyjęcie budżetu Spółki;
pkt. b Wewnętrzny podział pracy i odpowiedzialności członków Zarządu;
pkt. c Ustalanie regulaminów i innych wewnętrznych aktów normatywnych Spółki;
pkt. d Decyzje w sprawach nadzwyczajnej wagi, jak również sprawy i transakcje, które w uzasadnionej ocenie członka Zarządu mogą stanowić istotne ryzyko dla Spółki;
pkt. e Udzielanie pełnomocnictw ogólnych osobom trzecim, w tym pracownikom Spółki;
pkt. f Udzielanie zgody na wypłaty z Zakładowego Funduszu Świadczeń Pracowniczych.
Art. 20 Głosowanie nad uchwałą Zarządu przeprowadza się na jego posiedzeniu lub w formie obiegowej.
Art. 21 W głosowaniu oblicza się tylko głosy oddane za uchwałą.
Art. 22 Uchwały podejmowane na posiedzeniu Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności na posiedzeniu co najmniej połowy Członków Zarządu.
Art. 23 Głosowanie jest jawne z zastrzeżeniem możliwości opisanej w §7 pkt b).
Art. 24 Uchwała w formie obiegowej zapada, po złożeniu podpisu przez wszystkich Członków Zarządu obecnych na posiedzeniu.
Art. 25 Każdy z Członków Zarządu, który jest przeciwny podjęciu uchwały, ma prawo wyrazić swoje stanowisko w formie wniesionego do protokołu posiedzenia lub uchwały zdania odrębnego albo zgłoszenia go w formie odrębnego dokumentu.
VI Utrzymywanie dokumentacji
Art. 26 Dokumentacja prac Zarządu jest prowadzona w postaci dokumentów elektronicznych. W razie braku warunków technicznych dopuszcza się sporządzenie dokumentu papierowego z tym, ze odpis z niego powinien być dołączony do dokumentacji elektronicznej niezwłocznie, gdy stanie się to możliwe.
Art. 27 Podpis składany na dokumencie powinien być oznaczony czasem.
Art. 28 Prezes Zarządu jest odpowiedzialny za prowadzenie rejestru protokołów i uchwał.
Art. 29 Zarząd przechowuje dokumenty związane ze swoją działalnością, oraz dokumenty wpływające od Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej.
VII Postanowienia końcowe
Art. 30 Członkowie Zarządu winni współpracować i informować się wzajemnie o czynnościach podejmowanych w ramach wykonywanych zadań, o ile czynności te odbiegają od ustalonych zasad postępowania w danym typie spraw lub też dotyczą zakresu czynności innego Członka Zarządu.
Art. 31 Spory między Członkami Zarządu i spory regulaminowe rozstrzyga Rada Nadzorcza.
Art. 32 Koszty działalności Zarządu ponosi Spółka.
Art. 33 Regulamin został przyjęty przez Zarząd na podstawie §13 ust. 2 Statutu, art. 376 Kodeksu spółek handlowych, oraz zgodnie z zasadą 40 Kodeksu dobrych praktyk.
Art. 34 Regulamin wchodzi w życie w dniu jego zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą.
